10月23日晚間，海容冷鏈(603187.SH)發(fā)布公告稱，公司于2024年10月23日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員對(duì)第五屆董事候選人的任職資格審查，公司董事會(huì)同意提名邵偉、趙定勇、馬洪奎、王彥榮、王存江、趙琦為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名紀(jì)東、王輝、紀(jì)同臻為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中紀(jì)同臻為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司獨(dú)立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。公司將召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中獨(dú)立董事選舉將以累積投票方式進(jìn)行。公司第五屆董事會(huì)董事任期自2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)之前，公司第四屆董事會(huì)董事將繼續(xù)履行職責(zé)。
同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會(huì)同意提名梅寧、丁曉東為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事金焰平共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上述議案尚需提交公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期自公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將繼續(xù)履行職責(zé)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 劉勇）
|
