盤古智能（301456.SZ）11月25日晚公告稱，公司于11月25日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于補選審計委員會、戰(zhàn)略委員會委員的議案》。
經(jīng)董事會提名委員會資格審核，公司董事會同意提名王剛先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。本次補選非獨立董事完成后，公司董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。
公司董事會同意選舉楊奇峰先生為公司第二屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止；同意在股東大會選舉通過王剛先生為公司非獨立董事之日起，補選王剛先生為公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自股東大會審議通過王剛先生非獨立董事任職之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 孫羅南）
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