近日，中信銀行濟南分行依托高效的警銀協(xié)作機制，精準識別并成功攔截一起電信網絡詐騙資金轉移事件，有力守護資金安全。 可疑取現(xiàn)露端倪，警銀協(xié)作速響應 11月7日，一客戶前往中信銀行濟南分行營業(yè)網點，要求支取1.88萬元現(xiàn)金。銀行人員在服務過程中發(fā)現(xiàn)，該款項由客戶自稱的“表哥”于前日轉入，用途標注為“發(fā)工資”。鑒于該客戶近期存在跨行頻繁開戶的異常情況，工作人員向客戶開展進一步核實。在深入溝通中，更多疑點浮出水面：所謂的“表哥”使用外地號碼且口音不符；客戶無法提供直系親屬聯(lián)系方式，且堅持取現(xiàn)用于發(fā)放工人工資，拒絕轉賬建議。判定情況異常后，該行第一時間啟動警銀協(xié)作機制，向鄒城市反詐中心緊急報告。 揭開騙局真相，筑牢資金防線 經民警到場細致核實，真相水落石出：該客戶是被“圓夢金”APP內偽裝成“中央扶貧辦”客服的詐騙分子誘導，陷入了協(xié)助詐騙資金轉移的陷阱。 在銀行工作人員與民警的耐心勸導下，客戶終于意識到自己的行為風險，主動配合后續(xù)賬戶處置。中信銀行濟南分行也以此為契機，向客戶開展反詐宣教，提醒其務必警惕不明來源轉賬，切勿輕信網絡虛假承諾，堅決拒絕協(xié)助他人進行不明資金流轉，積極配合銀行的身份核查與風險提示工作，共同守護資金安全。 此次成功攔截涉詐資金事件，充分彰顯了中信銀行濟南分行嚴謹細致的工作作風和敏銳的風險識別能力，也凸顯了警銀聯(lián)動在打擊電信網絡詐騙、守護群眾財產安全中的關鍵作用。中信銀行濟南分行表示未來將持續(xù)深化警銀協(xié)作機制，以更堅實的舉措筑牢金融安全防線，為廣大客戶的財產安全保駕護航。
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