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三日兩捷！中信銀行淄博張店支行“火眼金睛”攔截30萬涉詐資金，守護居民“錢袋子”

來源：大眾報業(yè)·山東財經網　　加入時間：2025-9-26 13:08:12　　

       “多虧你們敏銳，不然我的錢就打水漂了！”一位險些遭遇電信詐騙的市民在得知匯出資金被成功攔截后，激動地向中信銀行濟南分行淄博張店支行的工作人員連連道謝。短短三天內，這家支行已憑借“火眼金睛”般的風險判斷力，兩度識破詐騙套路，攔截涉詐資金超30萬元，用專業(yè)筑牢群眾財產安全“防護盾”。
       8月30日，一名客戶匆匆走進張店支行，要求辦理16.8萬元同戶名轉賬，聲稱是“朋友買房子的尾款”。然而銀行工作人員在取得客戶同意調閱流水后發(fā)現(xiàn)，客戶該筆資金剛到賬就急于轉出，且客戶提供的購房合同照片拍攝日期竟早于簽約日期，明顯不合常理——這正是詐騙資金的典型特征！“不能讓資金轉出去，不然被騙的人心里該有多苦啊，當時我的心里就只有這一個想法。”該名工作人員回憶道，“為避免打草驚蛇，我們一邊讓大堂經理以‘需上級審核’為由穩(wěn)住他，一邊抓緊將情況上報反詐中心，并對賬戶實施了緊急管控。到后面明顯看出他已經有些起疑了，還好警察同志來得及時。”經調查確認，該筆16.8萬元確為涉詐資金，辦案民警專門回電并點贊了該行的專業(yè)和負責。
       僅隔一天，相似的劇本又再次在該行上演。9月1日中午，一名客戶同樣申請13.4萬元同戶名轉賬，資金用途及言語解釋和前兩天的客戶如出一轍。該行查詢后發(fā)現(xiàn)該賬戶早已被公安機關止付，工作人員再次上報反詐中心，并協(xié)助民警控制住了涉詐嫌疑人。
       從發(fā)現(xiàn)異常到攔截資金，從穩(wěn)住嫌疑人到協(xié)助抓捕，張店支行每一次行動的背后都是中信銀行員工對風險的敏銳感知、對職責的堅守擔當。中信銀行濟南分行表示，未來將繼續(xù)當好打擊電信詐騙的“前哨兵”，用更嚴的風控、更暖的服務，牢牢守住居民“錢袋子”。

編輯：付建

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